ЦБ РФ отозвал лицензию у Регионфинансбанка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Регионфинансбанка. Банк занимал на 1 ноября 480-е место в банковской системе РФ по величине активов. По данным регулятора, несмотря на запрет, бизнес этой кредитной организации был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Более того, деятельность банка осуществлялась в условиях ранее введенного регулятором запрета.
Кроме того, в деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. "Банк России неоднократно применял в отношении КБ "Регионфинансбанк" меры надзорного реагирования, в том числе запрет и ограничения на осуществление отдельных операций. Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе КБ "Регионфинансбанк" с рынка банковских услуг", - говорится в сообщении. В Регионфинансбанк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
